中投永利(北京)资产管理有限公司专业骗子公

时间:2018-04-25 14:29来源:网络整理作者:八宝网点击:

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  中投永利(北京)资产管理有限公司专业骗子公司

  一、骗子公司基本信息:

  中投永利(北京)资产管理有限公司、地址:北京市朝阳区久文路6号院105号楼6层601-4。 法定代表人:熊海军 注册日期:2014年10月18日。

  二、中投永利(北京)资产管理有限公司的一整套流程:

  1、《广告》

  他们在百度、房地产网、各种论坛、各种行业网站上面打广告,或通过QQ和一些金融平台,获取你的相关信息和你联系,就等你上钩。

  2、《吹牛》

  当时我们的电话打过去,对方热情得很,表示各行各业均可融资,有抵押物可做债权抵押融资,没有抵押物也可以融资,用股权做质押融资,额度高,利息低,前期又没有费用,让我们放心。

  骗子们忽悠说,由于不了解项目情况,先要求你把项目资料先发过去,他们要先审核一下(其实就是装模作样的走个过程提高真实度),然后要求融资项目方的法定代表人要带着营业执照、税务登记证、公司章程等公司基本资料及抵押物资料如房产证、土地证、采矿证、林权证等到公司面谈,彰显诚意。

  我们公司老总高兴得不得了,坐飞机赶过去,到公司后,一般前期和你联系的都是公司业务人员,不会和你具体谈项目,说是安排了公司专门负责项目的老总和你谈,骗子让投资部的人来跟你口若悬河地谈骗子公司的成功案例,成功案例的资料有借贷合同、放款凭证等,这一切皆是复印件,后证实均系造假。然后跟我们谈项目的优缺点,谈来谈去,就是我们这个项目符合融资要求,利率有浮动的空间,额度有上调的可能。

  3、《骗取考察费》

  这时骗子说我们这里要借钱的项目很多,为了显示诚意,项目方要签订《邀请函》或是《意向合作协议》,就是邀请骗子过去考察。考察要打几千到几万元不等考察费,这是机票钱等交通费,如果项目方有疑虑,骗子们会说,我借钱给你们,连机票还要我方贴钱,那我们就不做了,要钱的地方多的是,有的项目给考察费,我们还不收,项目太差风险太大,连个机票钱都不愿意出完全没有诚意,何况这个钱考察成功,会转为利息,考察不成功扣除机票钱会全部退给你们(由于现在市场不景气和我们大力的曝光,骗子公司也跟着换了花样,前期可能不会要求你交费用,会叫你买往返机票和接待),没有办法,我们企业融资心切,只有交钱或订往返机票,签考察邀请函和意向合作协议合同。

  4、《装模作样的考察》

  2、3天后,骗子们通知我们明天到项目地来考察,请接待。第二天,他们来2—4个人,趾高气扬、装模作样,要看企业的各种证照原件,然后拍照。随后到项目上去看,咔咔拍照,东问问西看看,装作要深入考察的模样。然后到公司找财务、主管座谈,偶尔提点尖锐的问题,弄得我们紧张得不得了。剩下的时间是吃饭,如果觉得客户好忽悠,然后会要求去夜总会唱歌找小姐。住宿要住好宾馆。第二天分别时骗子们肯定项目不错,融资成功的可能性比较大。临别时就提要求,几个人这么辛苦,回去还要整理资料,写汇报材料,制作PPT,看能不能每个人来两条烟弄点土特产,这时企业又不好拒绝,就这样让骗子得逞,为的是一步一步让你深陷圈套之中。

  5、《增资扩股》

  如果骗子公司考察人员回来之后,通过和项目方的沟通了解到项目方多次受骗和他们套路差不多,他们又会换套路了,没有固定资产抵押,用股权做质押,但是他们要求必须是实缴注册认缴的不行,这时候骗子人员会告诉你他们出资帮你实缴注资,然后以投资款项的名义借给你,但是所产生的注资费用由你承担,(费用是根据你的注册金额而定一般在百分之3-8之间,如果注册5000万费用将是20万左右),这时候你会高兴的不得了,对方愿意出资帮你实缴注册那肯定是有资金实力的,其实所谓的实缴注资就是骗子公司找的人摆个账,出具张验资报告钱就转走了,而不管融资成功与否你的费用也就花进去了,后面的套路也就如出一辙。

  6、《资产评估及风险评估报告》

  再开始骗《资产评估及风险评估报告》费,骗子们的理由:“把你们企业的资产进行评估以后用项目本身作为抵押贷款”。融资人听了骗子们这样“合情合理”的要求,似乎也讲不出来什么理由来,大多数的人认为这是应该做的,不然投资人怎么可以放心‘投资呢’?就在这样“合情合理”的情况下,《资产评估及风险评估报告》费用高达几万-100万元,甚至更多。企业如果付了这些的钱,就意味着陷入泥潭深渊,无法自拔。

  7、《项目投资安全和增值潜力分析报告》

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