又一庞大互金平台出事:董事长自首 警方立案侦

时间:2018-04-17 15:55来源:网络整理作者:八宝网点击:

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原标题:董事长自首,警方立案侦查 上海善林金融“踩雷”


  又一个庞大的互金平台出事了。

4月11日,上海市公安局浦东分局官方微博证实,善林(上海)金融信息服务有限公司(下称“善林金融”)法定代表人周某某(周伯云)因涉嫌违法犯罪,已经于4月9日投案自首,上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。目前,周伯云等犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。

公开资料显示,善林金融是一家以线下财富管理为主营业务的财富管理公司,成立于2013年,注册于上海自贸区,注册资本12亿元,其创始人周伯云为法定代表人,并担任董事长,持股比例100%。

事实上,4月10日中午开始,就有投资者在互联网金融圈子的微信群中爆料称,善林金融被警方调查。有多位律师向《中国经济周刊》记者透露,已有善林金融的员工向他们咨询公司被立案侦查相关的法律事宜。

  现场直击:善林金融上海总部被查

4月10日晚9点,《中国经济周刊》记者赶到浦东新区盛夏路500弄1号楼的善林金融总部看到,有两辆警车及一辆货运卡车停在大楼正前方,陆续有多个封好的箱子从楼上搬到该辆货车上。后经记者了解,公安机关的侦查从当天上午就已经开始。

虽然已是夜晚,记者看到,现场依旧有身穿西装的善林金融员工在楼下徘徊,远远望着位于7楼的灯火通明的办公室。

记者跟随运货工人上楼看到,在警察的指引下,工人分别在2楼、7楼,善林金融的两处办公场地整理并运出材料。因警方正在侦查现场,记者并未进入善林金融办公室内。

据善林金融一名员工透露,4月10日上午,就有警察出现在公司,并说“把手放在桌面上,不要碰电脑和手机”。当天下午,总部员工们即被告知“放假”。

目前,善林金融的网站可以正常浏览,而善林金融旗下主营网络借贷信息中介业务的平台“善林财富”的网站及微信公众号已经无法打开。

有善林金融员工告诉记者,在警察侦查上海总部之前,公司并无异样,回款也正常。几乎在警方的立案公告发出的同时,两封没有盖公章的“维稳公告”也开始在善林金融公司微信群里流转。公告称,善林金融于4月10日接到监管部门的严格检查,为期3到5天,“监管部门为了确保检查数据的真实有效做了一些合理的检查要求,要求系统暂时停止,员工离场等待等”,“善林公司将在为期5天的检查通过后第一时间向广大客户通报检查结果”。

img src=/uploads/allimg/180417/142A51630-0.jpg 《中国经济周刊》记者 宋杰 摄|]善林金融上海市静安区临汾路门店关闭 《中国经济周刊》记者 宋杰 摄

  周伯云与“善林系”

善林金融董事长周伯云,按照记者拿到的一份善林金融宣传册上的信息,其毕业于北京大学EMBA,同时也是高通盛融(北京)投资基金管理有限公司的创始人。周伯云还曾参与天津填海造田工程,从2006年开始涉足地产和建筑行业,先后创办了佳伦地产和隆盛地产等公司,注册资本分别为1亿元和1.5亿元。

工商信息显示,天津佳伦宏业房地产有限公司,周伯云为第一大股东,占股99.5%。但这家公司却被法院列为失信被执行人(老赖)。记者根据中国执行信息公开网查询,自2017年3月16日至2017年7月4日,该公司共有10条失信被执行人行为,应付执行款超过百万元。

在2008年金融危机时,周伯云开始转型,全面布局金融业,接着在2013年创立了高通盛融(北京)投资基金管理有限公司(已更名为高通盛融财富投资集团有限公司)和善林金融,2016年又上线善林财富,构建了庞大的“善林系”。

据天眼查网站显示,善林金融是善林财富、善林宝、幸福钱庄(亿宝贷)等P2P平台的运营主体,同时还是雪橙金服、意真金融的股东。

周伯云还曾是高通盛融财富投资集团有限公司的法定代表人,旗下拥有鑫隆创投、微美贷(已停业)、点赞网(众筹平台)。不过,根据高通盛融财富投资集团有限公司的工商信息变更记录,周伯云目前已不再是该公司股东,其已于2017年1月22日退出。

此外,周伯云还是上海广群互联网金融信息服务有限公司大股东,持股比例95%,旗下“广群金融”业务方向为互联网金融领域的P2P、众筹、网上信贷和理财服务。

此次被警方立案侦查的善林金融,体系庞大。此前有媒体统计,包括注销的公司在内,善林金融的分支机构多达 658 家,还对外投资了 14 家机构,光理财门店就有 1000 多家,在商店超市驻点。

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